Новости

10-летняя девочка находилась в квартире у незнакомой женщины.

Показы коллекции осень-зима 2017/2018 стартовали в столице мировой моды 23 февраля.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Чайковский – Воткинск.

Благодаря снимку космонавта Олега Новицкого.

Устроили «ледовое побоище».

Став «президентами», много чего пообещали.

Реабилитационную программу для спортсменов организуют в санаториях Сочи.

На Играх разыграют 44 комплекта наград.

Изменение рабочего графика затронуло входящее в группу "Мечел" предприятие "Уральская кузница".

Loading...

Loading...




Реклама от YouDo
Свежий номер
newspaper
Каким станет выступление ХК «Трактор» в плей-офф сезона 2016 – 2017?





Результаты опроса

Как бюджет "пилили" на взятки

18.03.2006
"Челябинский рабочий" знакомит своих читателей с обвинительным заключением по делу первого вице-губернатора области Виктора Тимашова

Во время оглашения в областном суде обвинительное заключение из-за странного технического сбоя так и осталось не услышанным журналистами ("Челябинский рабочий" сообщил об этом в материале "Беззвучное обвинение В. Тимашова" 14 марта). Напрасно представитель обвинения Федор Чучков зачитывал 76-страничный текст заключения прокуратуры, потратив на это более восьми часов - с 10 утра до 18.30 вечера. Все без исключения участники процесса, как и должно быть, с ним хорошо знакомы.

"Челябинский рабочий" знакомит своих читателей с обвинительным заключением по делу первого вице-губернатора области Виктора Тимашова

Во время оглашения в областном суде обвинительное заключение из-за странного технического сбоя так и осталось не услышанным журналистами ("Челябинский рабочий" сообщил об этом в материале "Беззвучное обвинение В. Тимашова" 14 марта). Напрасно представитель обвинения Федор Чучков зачитывал 76-страничный текст заключения прокуратуры, потратив на это более восьми часов - с 10 утра до 18.30 вечера. Все без исключения участники процесса, как и должно быть, с ним хорошо знакомы. А на балкон, куда для наблюдения за процессом через специальные мониторы были препровождены журналисты, дали такой слабый звук, что, полюбовавшись мимикой прокурора в течение получаса, они отправились восвояси, пообещав вернуться, когда изучат технику чтения по губам. И зря. На следующий день, исправляя ошибку технических специалистов, судья Сергей Горбулин сообщил, что процесс является открытым и с текстом обвинительного заключения по делу вице-губернатора может ознакомиться любой желающий. Этим желающим оказался корреспондент "Челябинского рабочего", открывший для себя в "деле о геологоразведке" много нового.

Естественно, все 76 страниц обвинительного заключения мы перепечатать не можем, поэтому ниже приводятся лишь наиболее важные моменты, причем для легкости прочтения пришлось слегка поправить прокурорский стиль. Сразу оговоримся: перечисленные факты не могут считаться достоверными, пока не будут доказаны в суде. Это всего лишь версия прокуратуры - результат полуторагодового расследования дела первого вице-губернатора. Сам В. Тимашов, ознакомившись с обвинительным заключением, заявил, что ему ставится в вину лишь исполнение его непосредственных служебных обязанностей, не более того. И выразил уверенность, что в ходе судебного процесса из обвинительной базы отсеется очень много непроверенно-неподтвержденно-недоказанного.

Обвинительное заключение начинается с описания обвиняемого: "Тимашов Виктор Анатольевич, 8.04.1961 г.р., имеющий высшее педагогическое образование, являясь кандидатом экономических наук, занимающий должность первого заместителя губернатора Челябинской области по промышленной политике и государственному имуществу, ранее несудимый, злоупотребил должностными полномочиями, то есть использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства".

Как все начиналось

По версии прокуратуры, преступный замысел по организации "откатов" от предприятий геологоразведки родился у В. Тимашова уже через несколько месяцев после назначения на должность заместителя губернатора по промышленной политике и государственному имуществу (назначен постановлением губернатора Челябинской области N 80 от 12.02.2001) и сразу после назначения на должность председателя областного комитета по управлению государственным имуществом (назначен постановлением губернатора Челябинской области N 680 от 30.11.2001).

В результате в его руках оказались и распределяющая, и контролирующая функции: "по управлению целевыми средствами областного бюджета, предусмотренными для финансирования работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы и рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов" и "по контролю за целевым использованием средств областного бюджета", предусмотренных для финансирования этих самых работ.

"В силу своего должностного положения Тимашов В.А. мог способствовать включению в пообъектный план и перечень мероприятий конкретных исполнителей работ без проведения конкурса либо способствовать включению конкретных организаций в список участников закрытых конкурсов, а также определять объемы финансирования конкретных работ и мероприятий в пределах бюджетного финансирования, установленного Законами Челябинской области "Об областном бюджете".

"Разрабатывая план совершения преступления, Тимашов В.А. в начале 2002 года в г. Челябинске принудил председателя совета директоров ОАО "Южно-Уральская горнорудная компания" (ОАО "ЮУГРК") Лосева А.Л. выступить посредником между ним и предполагаемыми взяткодателями.

Склоняя Лосева А.Л. к совершению преступления, Тимашов В.А. пригрозил ему тем, что в случае отказа от сотрудничества он как председатель областного Комитета по управлению государственным имуществом предпримет все возможные со своей стороны действия для того, чтобы отстранить Лосева А.Л. от управления и работы в указанной компании, а в случае согласия пообещал обеспечить привлечение инвестиций и льготный режим финансирования ОАО "ЮУГРК". Лосев А.Л. реально воспринял угрозы Тимашова В.А., так как ему было достоверно известно, что Челябинской области принадлежит контрольный пакет акций (51%) компании, а интересы области на собрании акционеров представляет Тимашов В.А. как председатель Челябинского областного Комитета по управлению государственным имуществом".

Надо отметить, что осужденного в декабре прошлого года Александра Лосева в "ЮУГРК" всегда считали "засланным казачком" В. Тимашова. Как сообщил "Челябинскому рабочему" заместитель начальника областного управления по промышленности и природным ресурсам Виктор Бабаец ("Хищения в геологоразведке", 15.04.2004), в совет директоров горнорудной компании Александр Лосев был введен как представитель государства. Он сменил прежнего представителя администрации области Валерия Зомарева, ушедшего после отставки вице-губернатора Владимира Уткина и назначения на его должность Виктора Тимашова. До этого Лосев занимался предпринимательской деятельностью, никакого отношения к геологоразведке и недропользованию не имевшей.

Однако "для реализации преступного умысла требовалось привлечение к совершению преступления непосредственно руководителя Комитета, поскольку отказ последнего от визирования или утверждения вышеназванных документов на любой из стадий их подготовки стал бы серьезным препятствием при осуществлении разработанного Тимашовым В.А. преступного плана. Поэтому 12.02.2002 по рекомендации Тимашова В.А. на должность председателя Комитета по природно-ресурсному комплексу был назначен Вагин Э.Б."

"В январе 2002 года Тимашов В.А. без рассмотрения разработанного в Комитете проекта пообъектного плана передал для исполнения Попову Н.А. (бывшему на тот момент руководителем Комитета по природным ресурсам. - Ред.) другой проект пообъектного плана, к составлению которого сотрудники Комитета не были причастны. Указанный проект пообъектного плана составлялся Лосевым А.Л. в соответствии с указаниями Тимашова В.А. В данном проекте пообъектного плана, вопреки мнению членов НТС и сотрудников Комитета, бюджетное финансирование Государственного Унитарного Предприятия "Южуралгеологоразведка" (ГУП "ЮУГР") было уменьшено, тогда как для ОАО "ЮУГРК" предусматривалось значительное увеличение бюджетного финансирования.

Председатель Комитета Попов Н.А. 17.01.2002 направил Тимашову В.А. письмо, в котором указал, что не согласен с положениями "альтернативного" проекта пообъектного плана и готов в соответствии с Положением о Комитете разработать проект пообъектного плана, соответствующий положениям закона.

Но 12.02.2002 Попов Н.А. был уволен с должности председателя Комитета, а на его место был назначен Вагин Э.Б., осведомленный о том, что Тимашов В.А. из корыстной заинтересованности при участии Лосева А.Л. вносит в указанные документы, разработанные Комитетом, необходимые ему изменения".

"Южуралгеологоразведка" сдалась без боя

"В конце зимы - начале весны 2002 года в г. Челябинске Тимашов В.А. поручил Лосеву А.Л. передать директору ГУП "Южуралгеологоразведка" Коргутлову В.В. требование о передаче взятки в крупном размере в виде возврата 25% от суммы бюджетного финансирования, выделяемого предприятию в соответствии с пообъектным планом и перечнем мероприятий на 2002 год. При этом Тимашов В.А. пригрозил, что в случае отказа предприятию в 2002 году будет выделена минимальная денежная сумма, а в следующем году ГУП "ЮУГР" вообще не будет включено в пообъектный план и перечень мероприятий. Коргутлов В.В. первоначально отказался от этих условий".

"Тогда "Тимашов В.А. в период с 12.02.2002 до 27.02.2002 в г. Челябинске передал Вагину Э.Б. измененный им при участии Лосева А.Л. проект пообъектного плана, в котором предусматривалось необоснованное увеличение размеров финансирования объектов работ ОАО "ЮУГРК" до 14 млн. 950 тыс. руб. и уменьшены предполагаемые размеры финансирования непосредственно ГУП "ЮУГР" до 3 млн. 800 тыс. руб, что являлось недостаточным для стабильной работы предприятия".

"23.05.02 этот проект пообъектного плана был представлен на рассмотрение правительства области. Тимашов В.А. и Вагин Э.Б., желая ввести членов правительства и губернатора области в заблуждение, отстаивали проект пообъектного плана, утверждая, что он разработан с учетом мнения членов НТС, а исполнители работ, включенные в пообъектный план, определены по результатам проведения конкурсов".

"Убедившись в реальности угроз Тимашова В.А., Коргутлов В.В. согласился с выплатой денежных средств в качестве взятки Тимашову В.А. Однако при этом высказал пожелание, чтобы финансирование его предприятия составило бы сумму около 25 млн. рублей".

"После получения согласия Тимашов В.А. распорядился увеличить размер бюджетного финансирования ГУП "ЮУГР" до 23 млн. 6 тыс. руб., и Лосев А.Л. включил в прилагаемый к постановлению правительства и переданный ему Тимашовым В.А. пообъектный план дополнительные объекты для ГУП "ЮУГР".

"Исходя из объемов бюджетного финансирования ГУП "ЮУГР", Тимашов В.А. летом 2002 года в г. Челябинске определил сумму в 5 млн. руб., предназначенную ему в виде взятки, и через Лосева А.Л. передал это требование директору ГУП "ЮУГР" Коргутлову В.В.

Лосев А.Л., действовавший с ведома и по поручению Тимашова В.А., договорился с Коргутловым В.В. о том, что взятка Тимашову будет передаваться в несколько приемов по мере фактического исполнения бюджетного финансирования".

"Вагин Э.Б. намеренно не проконтролировал должным образом целевое использование выделенных ГУП "ЮУГР" денежных средств и в период с 03.06.2002 по 16.12.2002 в г. Челябинске утвердил акты обмера выполненных работ ГУП "ЮУГР" и подписал акты сдачи-приемки работ. В период с 14.06.2002 по 19.12.2002 ГФУ области перечислило на основании поручений об оплате бюджетных обязательств, подписанных Вагиным Э.Б., на счет ГУП "ЮУГР" денежные средства в размере 23 млн. 131 тыс. 300 руб.

В сентябре-ноябре 2002 года после поступления части указанных денежных средств на расчетный счет ГУП "ЮУГР" Коргутлов В.В., исполняя имевшуюся договоренность о даче взятки за осуществленное бюджетное финансирование, через и.о. директора ГУП "ЮУГР" Беляева А.Е. передал Лосеву А.Л. для передачи в качестве взятки в крупном размере Тимашову В.А. денежные средства в размере 3 млн. 735 тыс. руб., похищенные ими из фондов указанного предприятия.

Указанную сумму в ноябре-декабре 2002 года Лосев А.Л. в своей автомашине у парка им. Ю.А. Гагарина, расположенного в Центральном районе города Челябинска, передал Тимашову В.А."

"Данников" становится больше

По версии прокуратуры, в 2003 году В. Тимашов решил использовать полученный "положительный опыт" в работе с другими предприятиями геологоразведки. "Продолжая свою преступную деятельность, злоупотребляя должностными полномочиями из корыстной заинтересованности, он потребовал от Лосева А.Л. продолжить поиск представителей геолого-разведочных предприятий, которые бы дали согласие на передачу ему в качестве взятки не менее 25% от бюджетного финансирования".

"Лосев А.Л. привлек для этих целей начальника отдела недропользования Комитета Черкашева С.А. Следуя указанию Тимашова В.А., он сообщил Черкашеву С.А., что в случае отказа руководителей предприятий от передачи взяток на следующий год они не будут включены в пообъектный план и не получат бюджетное финансирование.

В период с февраля по май 2003 года Черкашев С.А. сообщил о требованиях Тимашова В.А. директору ООО "Промстройматериалы" Корчагину И.А., а также главному бухгалтеру ООО "Южуралгеопром" Башировой Ф.Х. Баширова Ф.Х. и Корчагин И.А., осознавая реальность поступившего от Черкашева С.А. предупреждения, согласились".

"Лосев А.Л. включил возглавляемые ими предприятия в пообъектный план на 2003 г. с объемом бюджетного финансирования в размере 1 млн. 600 тыс. руб. для ООО "Промстройматериалы" и 1 млн. 300 тыс. руб. для ООО "Южуралгеопром". С учетом финансирования размер взяток был определен в сумме 400 тыс. руб. для ООО "Промстройматериалы" и в сумме 325 тыс. руб. для ООО "Южуралгеопром".

"Вагин Э.Б. утвердил акты обмера выполненных работ. Сознавая при этом, что при передаче значительной части выделенных ООО "Южуралгеопром" и ООО "Промстройматериалы" денежных средств в качестве взятки Тимашову В.А. работы в полном объеме выполнены быть не могут, Вагин Э.Б. утвердил недостоверные сведения об объемах и стоимости работ, что привело к завышению цен на сумму 1 млн. 418 тыс. 446 руб. для ООО "Промстройматериалы" и 447 тыс. 941 руб. для ООО "Южуралгеопром".

Если читатель потрудится сопоставить размеры финансирования ООО "Промстройматериалы" и масштабы завышения цен, выявленного прокуратурой, то придет к выводу, что после выплаты "отката" руководители и специалисты ООО, абсолютно не утруждаясь работой, положили себе в карман 1 миллион 18 тысяч 446 рублей. По версии прокуратуры, все выглядит вполне логично: заключив соглашение об "откате" с высоким руководством, в "Промстройматериалах" почувствовали себя настолько безнаказанными, что решили вообще не работать.

"С 16 по 17 июня 2003 года директор ООО "Промстройматериалы" Корчагин передал Черкашеву С.А. денежные средства в размере 400 тыс. руб. для передачи через Лосева А.Л. Тимашову В.А. в качестве взятки в крупном размере".

"В период с июля по сентябрь представитель ООО "Южуралгеопром" Баширова Ф.Х. передала Черкашеву С.А. сначала 250 тыс. руб., а затем 75 тыс. руб. для передачи через Лосева Тимашову В.А. в качестве взятки в крупном размере".

"Передача денег состоялась в офисе ЗАО "Продмонтаж", расположенном по ул. Труда, 187, в г. Челябинске. Черкашев С.А. передал Лосеву А.Л. 650 тыс. руб., а затем еще 225 тыс. руб. для передачи Тимашову В.А. в качестве взятки в крупном размере от руководителей и представителей ООО "Южуралгеопром" и ООО "Промстройматериалы". Причем в последнюю сумму, переданную Черкашевым С.А., вошли 150 тыс. руб., которые он ранее занимал у Лосева А.Л. Но Лосев А.Л. посчитал, что денежная сумма в размере 225 тыс. руб., переданная ему Черкашевым С.А., в полном объеме предназначена для передачи Тимашову В.А."

Аппетит растет: на 40-60 процентов

"В феврале 2003 года Тимашов В.А. поручил Лосеву А.Л. передать руководителю дочернего предприятия ФГУП РосНИИВХ "Федеральное государственное унитарное предприятие "Южно-Уральский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов" (далее - ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ") требование о даче взятки в размере 40% от сумм бюджетного финансирования.

Директор Денисов С.Е. и Лосев А.Л. договорились об этом при условии увеличения размера выделяемого для ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ" бюджетного финансирования. Лосев А.Л., по указанию Тимашова В.А. и по договоренности с Денисовым, изменил проект перечня мероприятий, в котором указал ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ" ответственным исполнителем мероприятия, ранее выставленного на конкурс: "Разработка программы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2003-2010 гг." стоимостью 1 млн. 700 тыс. руб. Кроме того, Лосев А.Л. внес увеличенные суммы финансирования мероприятий: "Разработка программы реализации основных мероприятий по обустройству водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов Челябинской области" с 500 тыс. руб. до 1 млн. 100 тыс. руб.; "Разработка систем мероприятий по управлению качеством воды и состоянием водохранилищ Челябинской области" с 600 тыс. руб. до 1 млн. 200 тыс. руб.

Вагин Э.Б., осознавая, что определенная доля денежных средств, предназначенных ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ", должна быть передана в качестве взятки Тимашову В.А., намеренно не проконтролировал должным образом целевое использование денежных средств, а 28.05.2003 и 25.08.2003 утвердил акты сдачи-приемки научной продукции ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ".

В результате ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ" получило 6 млн. 186 тыс. 504 руб."

"В июне и сентябре 2003 года по мере поступления средств Денисов С.Е. в автомобиле возле дома 13а по ул. Калинина в Калининском районе Челябинска передал Лосеву А.Л. сначала 528 тыс. руб., а затем 979 тыс. руб. для передачи в качестве взятки в крупном размере Тимашову В.А."

Аналогичная история произошла и с ООО "Шишимский мрамор и Кo". С той разницей, что в ней главную роль сыграл добровольный посредник, некто Давыдов В.В. "Будучи осведомленным о роли Лосева А.Л. в разработке и подготовке пообъектных планов геолого-разведочных работ, он обратился к нему с просьбой о включении предприятия ООО "Шишимский мрамор и Ко" в пообъектный план на 2003 год и о выделении данному предприятию соответствующего финансирования. Лосев А.Л. после согласования с Тимашовым В.А. передал Давыдову В.В. его согласие содействовать финансированию указанного предприятия на условиях возврата 60% от суммы бюджетного финансирования.

Весной 2003 года Давыдов В.В. сообщил об условиях руководителю ООО "Шишимский мрамор и Ко" Козионову И.С., и он на них согласился. В результате ООО было внесено в пообъектный план как исполнитель геолого-разведочных работ на участке "Звоздики" стоимостью 1 млн. 700 тыс. руб."

Стоит ли удивляться, что "объемы выполненных ООО "Шишимский мрамор и Ко" работ, указанные в утвержденном Вагиным Э.Б. акте обмера, не соответствовали фактически выполненным работам и не были надлежащим образом подтверждены первичными материалами, что привело к завышению их стоимости на сумму 1 млн. 593 тыс. 58 руб. В июле 2003 года, после поступления указанных денежных средств на расчетный счет ООО "Шишимский мрамор и Ко", директор общества Козионов И.С. приобрел 2 векселя на общую сумму 1 млн. 20 тыс. руб., которые, исполняя имевшуюся договоренность о даче взятки за осуществленное бюджетное финансирование, передал Давыдову В.В.

Давыдов В.В. обналичил их у лиц, профессионально занимающихся куплей-продажей векселей, после чего полученные 800 тыс. руб. в помещении ЗАО "Продмонтаж", расположенном по ул. Труда, 187, передал Лосеву А.Л. для передачи Тимашову В.А.

Всего Тимашов В.А. в 2003 году в г. Челябинске получил 3 млн. 182 тыс. руб. через посредника Лосева А.Л. в качестве взятки в крупном размере за совершенные действия в интересах взяткодателей - представителей ООО "Промстройматериалы", ООО "Южуралгеопром", ООО "Шишимский мрамор и Ко" и ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ".

Взбунтовалась "Южуралгеологоразведка"

А точнее то, что осталось от ГУПа после банкротства и акционирования. Причем сомнения в законности этих юридических процедур, как сообщил на суде по делу В. Тимашова оперуполномоченный отдела экономической безопасности УФСБ области А. Костенко, стали причиной для возбуждения отдельного уголовного производства.

Экс-директор "Южуралгеологоразведки" В. Коргутлов стал представителем появившихся на базе филиалов ГУПа ООО "Кочкарская геологоразведочная компания", ООО "Южно-Уральское геологоразведочное предприятие" и ООО "Южно-Уральский геологический центр". Ему-то А. Лосев и предъявил новые требования: "За включение работ указанных предприятий в пообъектный план работ и перечень мероприятий на 2003 год, обеспечение в необходимых случаях победы на конкурсах по заключению государственных контрактов и договоров, а также для получения гарантий по осуществлению бюджетного финансирования геологоразведочных работ данных предприятий на 2004 год необходимо передать Тимашову В.А. в качестве взятки 2 млн. 550 тыс. руб. Коргутлов В.В. дал согласие.

В период с 14.05.2003 по 25.07.2003 Тимашов В.А., действуя совместно с Лосевым А.Л., используя возложенные на него полномочия по организации выполнения распоряжения губернатора области N 764-р от 26.05.2003 о проведении закрытых конкурсов и авторитет первого заместителя губернатора Челябинской области, вопреки интересам службы, обеспечил победу на конкурсах по заключению государственных контрактов и договоров для ООО "Кочкарская геологоразведочная компания", ООО "Южно-Уральское геологоразведочное предприятие" и ООО "Южно-Уральский геологический центр".

В соответствии с пообъектным планом и перечнем мероприятий ГФУ области перечислило на счет ООО "Южно-Уральский геологический центр" 2 млн. 975 тыс. руб., ООО "Кочкарская геологоразведочная компания" - 7 млн. 475 тыс. руб., ООО "Южно-Уральское геологоразведочное предприятие" - 4 млн. 250 тыс. руб.

На протяжении 2003 года Лосев А.Л. неоднократно требовал от руководителей и учредителей Коргутлова В.В., Селезнева В.М. и Мурашко А.В. за обеспечение победы на конкурсах по заключению государственных контрактов и договоров и за гарантии финансирования в следующем году 2 млн. 550 тыс. руб. для передачи в качестве взятки Тимашову В.А.

07.01.2004, заранее договорившись о времени и месте встречи, Коргутлов В.В., действуя под контролем оперативных сотрудников УФСБ РФ по Челябинской области в рамках оперативного эксперимента, передал Лосеву А.Л. в помещении ЗАО "Продмонтаж", расположенном в доме N 187 по ул. Труда в г. Челябинске, часть указанной суммы в размере 1 млн. 200 тыс. руб. В тот же день указанные деньги, полученные Лосевым А.Л. от Коргутлова В.В., были изъяты у Лосева А.Л. в ходе обыска".

Прокуратура обвиняет В. Тимашова:

n в незаконном изъятии из фондов ГУП "Южуралгеологоразведка" денежных средств в особо крупном размере и последующем банкротстве предприятия, которое было обусловлено изъятием средств из его фондов

n в незаконном изъятии денежных средств в особо крупном размере из фондов ДП ФГУП "ЮжуралНИИВХ"

n в нарушении нормальной работы таких предприятий, как ГУП "Южуралгеологоразведка", ООО "Промстройматериалы", ООО "Южуралгеопром", ООО "Шишимский мрамор и Ко", ДП ФГУП "ЮжуралИИВХ"

n в причинении ущерба Челябинской области, заключающегося в невыполнении в полном объеме геолого-разведочных и научно-исследовательских работ, порученных в соответствии с пообъектным планом

n в нарушении установленного соответствующими нормативными актами порядка работы Комитета по природно-ресурсному комплексу Челябинской области

n в подрыве авторитета органов государственной власти и управления субъекта Российской Федерации - Челябинской области в глазах подчиненных, общественности:

...а еще в отмывании денег

"Тимашов В.А. сознавал, что в период с 1985 года по октябрь 2002 года включительно не имел достаточного легального дохода для оправдания сделок и использования им в экономической деятельности средств в крупном размере, которые он предполагал получить в виде взяток. С целью сокрытия преступного источника денежных средств Тимашов В.А. разработал преступную схему их обезличивания путем объединения с денежными средствами и иным имуществом, полученными из других источников, а также путем совершения с ними большого количества сделок на различные суммы и с различными лицами.

Использовал доверительные отношения с директором ООО "Коркинский стекольный завод", своим двоюродным братом Тимашовым В.Ю., не осведомленным об истинных намерениях Тимашова В.А., и в период с ноября 2002 по 10.09.2003 г. приобрел векселя ОАО "Сбербанк России", ОАО "Челиндбанк" и ОАО "Внешторгбанк" путем предоставления займов ООО "Коркинский стекольный завод" наличными денежными средствами и их возврата векселями.

Предоставил займы ООО "Уральская торговая компания", имеющему фактическое местонахождение в г. Коркино. При этом Тимашов В.А. использовал доверительные отношения с руководителями данного общества, женой - Тимашовой М.В. и сестрой - Тимашовой С.А., которые не были осведомлены о его действительных намерениях.

Кроме того, в период с 20.11.2003 по 27.09.2004 Тимашов В.А., продолжая действовать умышленно, согласно ранее разработанной схеме легализации в крупном размере полученных им в виде взяток денежных средств, обезличенных путем объединения с денежными средствами и векселями, полученными из других задекларированных и незадекларированных источников, внес часть указанных средств в крупном размере во вклады в банки от своего имени и от имени своего отца Тимашова А.А."

Становятся понятными слова Виктора Анатольевича о том, что в качестве свидетелей обвинения прокуратура привлекла даже его близких родственников. Однако последуют ли нужные прокуратуре свидетельства, выяснится в ходе процесса. Один из опрошенных свидетелей уже заявил в суде, что за вымогательством "откатов" стояла некая тайная организация ветеранов ФСБ. "Челябинский рабочий" продолжает следить за самым громким процессом последних лет.

Материал подготовил Михаил ПИНКУС

Комментарии
Комментариев пока нет