Новости

По словам сына актера, Караченцов попал в аварию в Щелковском районе Подмосковья.

По предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Инцидент произошел около 14:30 около пешеходного перехода на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина.

42-летний Аркадий вышел с работы вечером 22 февраля, сел в автобус и пропал без вести.

От «Сафари парка» до набережной в районе санатория «Солнечный берег».

Смертельное ДТП произошло на автодороге Култаево-Мокино.

100 специальных станций для зарядки экологичных электромобилей.

Массовое побоище произошло в Советском районе города на Обской улице.

Для детей и подростков, победивших тяжёлый онкологический недуг.

Loading...

Loading...




Реклама от YouDo
Свежий номер
newspaper
Каким станет выступление ХК «Трактор» в плей-офф сезона 2016 – 2017?





Результаты опроса

Экспорт - ложный, деньги - настоящие

17.03.2001
С помощью липовых документов аферисты из Санкт-Петербурга и Челябинска заставляли раскошелиться всемогущую налоговую инспекцию

Не секрет, что фирмы-однодневки создаются для проворачивания одной-двух сделок, после чего благополучно растворяются в воздухе. Одно из таких предприятий появилось осенью 1999 года. А уже через год самоликвидировалось. За время существования через его счет проведена лишь одна финансовая операция. Фирма закупила крупную партию металла, которую через договор комиссии, заключенный с неким московским предприятием, экспортировала в Финляндию.

С помощью липовых документов аферисты из Санкт-Петербурга и Челябинска заставляли раскошелиться всемогущую налоговую инспекцию

Не секрет, что фирмы-однодневки создаются для проворачивания одной-двух сделок, после чего благополучно растворяются в воздухе. Одно из таких предприятий появилось осенью 1999 года. А уже через год самоликвидировалось. За время существования через его счет проведена лишь одна финансовая операция. Фирма закупила крупную партию металла, которую через договор комиссии, заключенный с неким московским предприятием, экспортировала в Финляндию.

Вскоре в адрес челябинской налоговой инспекции пришло письмо за подписью руководителя предприятия-экспортера с просьбой о возмещении ему налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного при покупке металла (известно, что по экспортной сделке НДС не взимается). В доказательство того, что торговая операция с зарубежным партнером действительно состоялась, директор предоставил полный пакет документации: здесь были и грузовая декларация с отметкой таможенного поста о вывозе товара за пределы России, и платежные документы, подтверждающие оплату груза получателем. Стоило налоговой инспекции, по своим каналам проверявшей факт совершения сделки, задержаться с выплатой компенсации, как предприятие подало исковое заявление в арбитражный суд. Последний обязал налоговиков выплатить НДС - 10 миллионов рублей. После поступления этих денег на счет фирмы директор подал документы на ликвидацию своего детища.

Вскоре налоговыми полицейскими была обнаружена интересная деталь: местный банк подтвердил прохождение денег, а вот зарубежная сторона заявила обратное: эта сделка ими не оплачивалась. К тому же выяснилось, что груз финскую границу вообще не пересекал. Следовательно, никакой сделки в природе не существовало, а представленные в налоговую инспекцию документы - фиктивные.

В отношении директора фирмы следственной службой налоговой полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по целому ряду статей Уголовного кодекса России.

В Челябинске подобным "бизнесом" промышляют гости из Москвы и Северной Пальмиры. Это люди, имеющие хорошие связи в таможенных органах, а также свои, "ручные" банки. К нам в город они прибывают уже со всеми необходимыми документами. Для проворачивания аферы подыскивают либо подставных лиц, на имя которых впоследствии учреждают фирмы, либо уже действующие предприятия. При этом предпочтение отдается предприятиям-недоимщикам. Их директора ставят подпись под уже готовыми документами. Из последних следует, что предприятие приобрело у московской или питерской фирмы некий товар, который затем экспортировало за границу само или путем заключения договора комиссии с одной из многочисленных столичных контор.

Спустя некоторое время тот же гость вновь появляется в офисе челябинского предприятия. На сей раз при нем имеются документы, подтверждающие получение иностранным партнером груза и его оплату. Естественно, все бумаги - липовые.

Ставка аферистами делается на высокое качество выполнения фиктивных документов и ограниченные возможности налоговых инспекций по проверке сделок за пределами России.

За последний год сотрудниками управления Федеральной службы налоговой полиции России по Челябинской области возбуждено 12 уголовных дел по фактам лжеэкспорта. При этом стоимость самой "скромной" сделки составляла 50 миллионов рублей, а суммы, требуемые к возмещению, колебались от 1,5 до 100 миллионов рублей.

Вячеслав КОВАЛЕВ

Комментарии
Комментариев пока нет