Новости

Есть и «зеленый подарок»: область выделила средства на завершение строительства очистных сооружений.

Власти Кудымкара пока не знают, как будут обеспечивать жителей питьевой водой на время отключения водоснабжения.

Подрядчика для ремонта крыши определит аукцион.

Испекут блины, посоревнуются, поздравят мужчин с 23 февраля.

Вместо 12 месяцев на посту парень может провести два года на нарах.

На базе местного НИИ травматологии и ортопедии планируется открыть еще один нано-центр.

Найден таксист, который превратил своего пассажира в Шрека.

В Омской области неизвестный своим автомобилем травмировал женщину.

Коуч сибирских хоккеистов Андрей Скабелка подал в отставку.

Loading...

Loading...




Реклама от YouDo
Свежий номер
newspaper
Каким станет выступление ХК «Трактор» в плей-офф сезона 2016 – 2017?





Результаты опроса

"Мертвые души" бизнесмена

21.08.2001
Свое состояние он строил на подложных документах и умерших людях

12 мая 1995 года на таллинском вокзале двое мужчин зашли в шестой вагон поезда Таллин-Москва. Их интересовал одинокий пассажир второго купе. Когда на стук дверь купе отворилась, один из посетителей напал на пассажира. Завязалась рукопашная схватка. Хозяин купе оказал сопротивление, которого нападавшие явно не ожидали.

Свое состояние он строил на подложных документах и умерших людях

12 мая 1995 года на таллинском вокзале двое мужчин зашли в шестой вагон поезда Таллин-Москва. Их интересовал одинокий пассажир второго купе. Когда на стук дверь купе отворилась, один из посетителей напал на пассажира. Завязалась рукопашная схватка. Хозяин купе оказал сопротивление, которого нападавшие явно не ожидали. Было ясно, что пассажир защищает не только свою жизнь. Выхватив у противника пистолет ТТ, он выпустил по непрошеным гостям несколько пуль. Все они достигли цели. Один был ранен в руку, другой - в живот. Однако второй преступник все же успел выстрелить в жертву из пистолета "наган". Ранения в грудь и живот оказались смертельными для пассажира поезда.

Преступникам же, несмотря на тяжелые раны, удалось скрыться с места происшествия. Впрочем, они даже не успели захватить то, из-за чего разыгралась эта кровавая драма. В кейсе убитого в шестом вагоне пассажира находилось 325 тысяч долларов США.

Владельца долларового багажа установили быстро. Убитый Павел Гаринов был уроженцем Челябинской области и направлялся в родной город Миасс. В Эстонии Гаринов занимался бизнесом. Через его СП "Клеопатра" проходили внушительные суммы денег. Все они шли в Прибалтику из Челябинской области. "Клеопатра" служила перевалочным пунктом для обналичивания крупных сумм. Из Таллина в Миасс Гаринов привозил уже кейсы с купюрами. В последний раз 12 мая 1995 года он снял со своего счета 325 тысяч долларов США.

Наследник

Доллары были возвращены правоохранительными органами Эстонии на счет СП "Клеопатра". Наследник кейса объявился скоро. Не прошло и месяца после убийства Петра Гаринова, а деньги со счета уже перекочевали к миасскому бизнесмену Александру Киселеву. Получил он их по доверенности, подписанной убитым. Это стечение обстоятельств могло показаться странным, если бы не тот факт, что Киселев числился у Гаринова в партнерах по бизнесу.

Личность Александра Киселева была хорошо известна как в коммерческих кругах Миасса, так и в правоохранительных органах. У оперативников межрайонного отдела налоговой полиции на владельца нескольких фирм существовало целое досье. В 1996 году следователи налоговой полиции возбудили в отношении бизнесмена уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Тогда Киселев решил не играть с законом и возместил всю сумму ущерба (порядка 260 миллионов неденоминированных рублей). Двумя годами позже сотрудники городской милиции расследовали покушение на жизнь бизнесмена. Киселева тогда спасло чудо: он отделался легким ранением после выстрела неизвестного из охотничьего ружья.

А еще в родном городе Александра знали как человека, который может занять деньги, и немалые.

Чичиков наших дней

В 1999 году налоговая полиция Миасса снова возбудила уголовное дело в отношении Киселева. На этот раз сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов, незаконной банковской деятельности и подделке документов.

Дело в том, что по итогам 1998 года руководимое им предприятие ООО "Уралэнергосервис" предоставило в налоговую инспекцию бухгалтерский отчет, согласно которому его выручка за год составила чуть более 16 тысяч рублей. Однако у налоговиков были все основания предполагать, что сумма эта сильно занижена. Они располагали сведениями об активной деятельности "Урал-энергосервиса" по реализации продукции местного автозавода в Якутию.

Киселев этого не отрицал, но заявил, что его предприятию в сделке по продаже "Уралов" отводилась всего лишь роль комиссионера. Реальный собственник машин - некая московская фирма "Стройфинанс-М".

Оставалось выяснить, куда делись деньги, вырученные от продажи 12 "Уралов". Представители якутских предприятий сообщили, что машины они получили от "Уралэнергосервиса", соответственно и оплачены сделки были именно миасскому предприятию. По условиям договора на все полученные средства (1980 тысяч рублей) Киселев приобрел банковские векселя. Затем ценные бумаги должны были быть переданы в "Стройфинанс-М". Если верить предоставленным бизнесменом актам передачи векселей, так оно и произошло. Но тогда к кому в руки они попали?

Ответ вскоре нашелся - к самому Киселеву. В ходе проведения проверок сотрудники налоговой полиции выяснили, что некоторые векселя были переведены в деньги еще до того, как их якобы передали московским компаньонам. Проще говоря, до Москвы они не дошли.

Естественно, обналичивались ценные бумаги на имя Киселева. Бизнесмен действовал либо через подставных лиц, либо по подложным документам. В частности, четыре векселя на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, судя по документам, были обналичены неким Русаковым, жителем Воронежа.

Между тем в мае 1999 года во время проведения обыска в офисе Александра Киселева полицейские извлекли из сейфа несколько паспортов. Один из "серпасто-молоткастых" принадлежал П. Гаринову (тому самому, убитому в 1995 году в таллинском поезде), владелец другого, Павел Неручев, за полтора года до описываемых событий потерял свой документ в общественном транспорте. Та же история приключилась и с паспортом Русакова. Как они оказались в сейфе бизнесмена, неизвестно, но то, что паспортные данные и Русакова, и Неручева активно использовались Киселевым в корыстных целях, - факт. На их имена в коммерческом банке были открыты расчетные счета, по которым в течение осени-зимы 1998 года регулярно проходили операции по зачислению и снятию денег.

Не гнушался Киселев использованием и в прямом смысле "мертвых душ". Все автомобили, предназначенные для последующей перепродажи в Якутию, он закупал у одного из миасских предприятий. Однако название ООО "Уралэнергосервис" в договорах купли-продажи не фигурировало. Киселев действовал либо через подставную московскую фирму "Оптима-Финанс" (единственным учредителем которой, кстати, он сам и являлся), либо по доверенности, оформленной на имя некого Кутлузанова. Как выяснилось в ходе следствия, этот гражданин умер еще летом 1995 года. Но его паспортные данные очень пригодились нашему герою...

Суд по заслугам оценил кипучую "творческую" деятельность бизнесмена. За уклонение от уплаты налогов и подделку документов Александр Киселев был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно. А изъятых во время проведения следственных действий в офисе директора "Уралэнергосервиса" денег с лихвой хватило для возмещения нанесенного им государству ущерба. Сокрытые налоги - 242 тысячи рублей - были возвращены в бюджет.

Вячеслав КОВАЛЕВ,

пресс-служба УФСНП России по Челябинской области

P.S. Фамилии героев материала, кроме А. Киселева, по этическим соображениям изменены

Комментарии
Комментариев пока нет