Новости

Робот Т800 двигается и отвечает на вопросы любопытных.

Научное шоу «Астрономия» пройдет 25 и 26 марта.

Деятельность подпольного игорного заведения была пресечена правоохранительными органами.

Чудовищные нарушения санитарно-эпидемиологических норм выявила прокурорская проверка.

О мужчине, находящемся за рулем в нетрезвом виде, стражей порядка предупредили горожане.

Автолюбилельница на Skoda Octavia сбила коляску с четырехмесячным малышом на улице Корепина.

По предварительной информации, возгорание могло стать результатом поджега.

Четырнадцатилетняя девушка два месяца назад ударилась во время катания с ледяной горки и жаловалась на боль в ушибленном суставе.

Оно сможет выпускать продукцию, которая сейчас закупается за рубежом.

Инцидент произошел в Петроградском районе города минувшим вечером.

Loading...

Loading...




Реклама от YouDo
Свежий номер
newspaper
Каким станет выступление ХК «Трактор» в плей-офф сезона 2016 – 2017?





Результаты опроса

Отмыли деньги с гарантией

24.10.2009
В Челябинске задержали псевдопредпринимателей, "нагревших" четверых местных коммерсантов  на 16 миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО, два дня назад главного фигуранта уголовного дела задержали в его офисе. По версии следствия, 38-летний мужчина сколотил целую преступную группу.

Своим жертвам мошенники предлагали посреднические услуги при обналичивании денежных средств. Для обмана потерпевших они заранее создали себе репутацию добросовестных посредников при исполнении обязательств по незначительным финансовым сделкам. Позже им стали доверять более крупные денежные суммы.

В Челябинске задержали псевдопредпринимателей, "нагревших" четверых местных коммерсантов на 16 миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО, два дня назад главного фигуранта уголовного дела задержали в его офисе. По версии следствия, 38-летний мужчина сколотил целую преступную группу.

Своим жертвам мошенники предлагали посреднические услуги при обналичивании денежных средств. Для обмана потерпевших они заранее создали себе репутацию добросовестных посредников при исполнении обязательств по незначительным финансовым сделкам. Позже им стали доверять более крупные денежные суммы.

Финансы переводились на подконтрольные мошенникам банковские счета ООО "Онтарио", ООО "Компания Дилам", ООО "ТехСтройКом". Эти фирмы принадлежали мнимым учредителям и подставным физическим лицам. По версии следствия, мошенники пользовались покровительством некоего преступного формирования. Именно этот факт помог им в обналичивании и хищении денег.

Легализация всех сумм происходила путем перечисления денег на счета своих знакомых с последующим их обналичиванием. По некоторым данным, пострадавшие предприниматели воспользовались услугами мошенников, желая укрыть часть своих доходов от налогообложения и создать фонд неучтенных наличных средств.

По материалам сотрудников ГУ МВД РФ по УрФО, в отношении псевдопредпринимателя и его сообщников возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере организованной группой". Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Главный мошенник задержан. В скором времени суд должен вынести решение об избрании меры пресечения.

Александр КИЧИГИН

Комментарии
Комментариев пока нет